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央行开出巨额罚单:国付宝4646万元,支付宝412万元
作者:管理员    发布于:2018-08-07 14:33:36    文字:【】【】【
摘要: 微盟在香港提交IPO请求:第一季度营收1.62亿元;国产网游《花千骨》含色情低俗内容被查;华爲回应“加入美国市场”传言:音讯不失实;证监会:巨人网络发行股份购置资产事项10日上会;爱奇艺新英合资成立新公司,新英体育改姓爱奇艺

 

【钛晨报】央行开出巨额罚单:国付宝4646万元,领取宝412万元 翻译失败

【钛媒体综合】8月6日晚间,央行营业管理部一次作出3项行政处分决议,国付宝、联动劣势因守法非金融机构领取效劳管理方法等相关规则,给予正告,并辨别处以4646万元和2640万元的罚款。

同一天,领取宝(中国)网络技术无限公司因违背领取业务规则,被央行上海分行处以罚款人民币412万元。

在对国付宝展开领取业务和实行反洗钱义务执法反省中,央行营管部表示,该公司未能采取无效措施和技术手腕对境内网络特约商户的买卖状况停止反省,客观上爲合法买卖提供了网络领取效劳。

另外,国付宝还因未依照规则爲身份不明的客户提供效劳或与其停止买卖,处以49万元罚款;未依照规则实行客户身份辨认义务,处以50万元罚款;未依照规则保管客户身份材料和买卖记载,处以50万元罚款;未依照规则报送可疑买卖报告,处以50万元罚款。

国付宝2011年底从央行取得领取业务答应证,可以在全国范围展开包括互联网领取和挪动电话领取业务,2016年12月,在牌照续期后,国付宝的业务进一步扩展到了预付卡发行与受理(海南省、陕西省、云南省、湖南省、北京市)。

而联动劣势公司则在央行营管部展开的领取业务和跨境外汇收支业务执法反省中,被发现未能采取无效措施和技术手腕对境内网络特约商户的买卖状况停止反省,客观上爲合法买卖提供了网络领取效劳。还存在特约商户资质审核不严、未按规则运用客户备付金、局部领取账户未到达实名制认证要求、违背规则将境内外汇转移境外等守法违规行爲。

联动劣势2011年8月拿到第三方领取牌照,2014年将业务从互联网领取、挪动电话领取拓展到银行卡收单。

在收单罚单后,领取宝方面表示,在第一工夫启动了整改方案,目前,大局部事项都已整改终了并失掉监管认可。后续,领取宝将增强本身的领取业务管理,在监管部门的指点下不时完善业务规则、风控措施和商品流程,严厉落实监管规则。

当下,监管层对领取行业守法违规行爲出现高压态势,领取机构处分常态化。据不完全统计,截至2018年6月30日,上半年33家领取机构共收到38张行政处分,累计罚款金额超越4500万元。

钛媒摘声:



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